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湖南破获跨国合同诈骗案 香港疑犯被取保候审

发布时间:2018年6月19日 珠海建设工程施工合同纠纷高级律师  
  今年1月,根据一在押人员在长沙市第一看守所交待香港人严某诈骗湖南某公司巨额货物的事实,长沙市公安局监管支队立即成立专案组,经过1个多月的艰苦侦破,将犯罪嫌疑人严某抓获归案。目前,警方已追回现金310万元,土地136亩,奔驰500型轿车一辆,严某被取保候审。
  看守所获取重大线索
  今年1月份,长沙市第一看守所干警在和犯人谈心时获得一条重大线索:在押人员罗某称,他知道原香港裕联布业有限公司经理严某(男,35岁,香港人)于1997年诈骗湖南省某公司巨额货物的犯罪事实。接到这一线索后,看守所立即派人调查,经过查证,该公司确因诈骗而濒临倒闭。因案情重大,看守所马上向长沙市公安局监管支队作了汇报。监管支队迅速召集侦查大队、法制科有关人员召开案情分析会,经过分析讨论,确定严某的行为涉嫌合同诈骗。在请示上级批准立案侦查后,监管支队党委指示第一看守所将线索转到侦查大队查证,并成立了专案组。
  艰苦侦破案情有转机
  经过初步调查得知,该诈骗案发案时间较久,涉案地域广包括香港、孟加拉国及国内许多省市,犯罪嫌疑人作案手段狡猾、隐蔽,被害单位被骗一年后才发现,且犯罪嫌疑人已经将货物销售后全部偿还银行透支款,因而,做更深一步的调查难度相当大。但是,专案组没有退缩,为了尽快查明严某的犯罪事实,专案组加班加点查阅相关票据,开展调查访问,走访证人,收集证据。为使案情定性、定罪准确,专案组同志查阅了无数的资料,阅读了大量的法律书籍,并向省内外法律专家请教。经过长达1个月的艰苦努力,专案组基本摸清了犯罪嫌疑人严某的诈骗犯罪经过,并发现了其自2002年后有多次来往于粤港的记录。
  南下深圳抓获疑犯
  俗话说,兵贵神速。为了不贻误战机,2月25日,长沙市公安局监管支队报请湖南省公安厅在深圳各口岸对严实施边控。3月日下午3时许,深圳皇港口岸传来喜讯:严某从该口岸进入内地时被扣押。长沙市公安局监管支队梁立万副支队长立即带领专案组同志连夜坐飞机赶赴深圳,将严某押回长沙。在后来的审讯中,严某的抵触情绪十分严重,辩称该案已经由香港高等法院判决(1994年4月香港高等法院曾对严作出缺席判决,因严杳无音讯一直无法执行),已过诉讼时效,拒不交待自己的犯罪事实。
  疑犯被取保候审
  专案组一方面用大量的事实驳斥严的狡辩;另一方面从生活上关心严,从侧面感化突破。3月的长沙,春寒料峭,见严衣着单暴,办案民警从生活点滴上关怀严某,以此来感化他。在大量确凿证据面前,通过专案组动之以情晓之以理的感化,经过近一个月的拉锯对峙,3月26日,严终于低头认罪,交待了自己1997年利用合同付空头期票方式诈骗湖南省某进出口集团公司价值680万元人民币的纺织品货物,造成该公司1260万元巨额损失的犯罪事实。经过努力,目前,专案组已为受骗公司追回现金310万元,土地136亩,奔驰500型轿车一辆,被骗公司已重现生机。近日,为了进一步查明严的犯罪事实和追回经济损失,专案组报长沙市公安局同意后将严某被取保候审。


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